Compra Venta de Criptomonedas a través de Correos + Revolut + KuCoin

[ferplayer]

¡Hola!

Primero de todo, no sé si es el lugar adecuado para este post. He visto que hay algun hilo que podría ser similar en otras categorías como "Otros Exchanges", pero no estaba seguro de cuál sería el lugar idóneo.

Quería consultar si veis sentido a todos estos pasos para comprar y vender criptomonedas, teniendo en cuenta que el objetivo es no tener que declarar la posesión de las mismas:

* INGRESOS Y RETIROS PARA COMPRAR / VENDER CRIPTOMONEDAS *

- INGRESOS
=========

1- Sacar dinero en efectivo
2- Meterlo en Tarjeta de Prepago de Correos
3- Ingresar el dinero a Revolut. Hacer un ingreso usando la tarjeta de correos (Nunca transferencia desde cuenta española)
4- Una vez en Revolut se puede hacer transferencia SEPA a cuenta KuCoin con KYC (sin KYC, no admite transferencias SEPA)
5- Comprar crypto y tradear

- RETIROS
========

1-Transferir de Kucoin a Wallet 1
2- Tranferir de Wallet 1 a Wallet 2
3-Transferir de Wallet 2 a otro Exchange Nuevo, este es un nuevo Exchange con el que nunca se han hecho ingresos, es solo para retiradas.
4- Hacer transferencia de Exchange Nuevo a otra cuenta distinta a la de Revolut inicial.
5- Sacar dinero en efectivo / gastar mediante tarjeta

¿Es realmente todo esto necesario? Sobre todo me llama la atención ya que a fin de cuentas, estaríamos trabajando en una cuenta con KYC dentro del Exchange...

¡Un saludo!

 

[mas]

¿Desde una tarjeta prepago de correos sin IBAN se puede enviar dinero a WISE? Es para después enviar dinero mediante transferencia SEPA a la cuenta del broker IBKR?
¿Alguien lo ha probado y ha sido posible?

Nota:
Con una tarjeta de débito con IBAN se puede pagar o recargar un saldo de una plataforma, sin tener que acceder al área de clientes del banco y enviar una transferencia a otra cuenta IBAN. Simplemente con proporcionar los datos de la tarjeta: nº, fecha caducidad y CVV, y autorizar esta operación.

La cuestión es si con la tarjeta prepago de correos sin IBAN se puede cargar saldo en WISE o IBKR proporcionando los datos de la tarjeta: nº, fecha caducidad y CVV, y dar OK. Sin tener que acceder al área de clientes de correos y enviar transferencia a una cuenta con IBAN. Siempre que WISE o IBKR tengan la opción de cargar saldo mediante tarjeta.

 

[Sauracat]

Buenas tardes,
Ojo con la tarjeta prepago de correos, a parte de comisiones altas, el que crea que con esta tarjeta esta "libre de pecado" que lea esto:

- El emisor de su Tarjeta Correos Prepago Mastercard y proveedor de los Servicios de Pago es PFS Card Services Ireland Limited, Sucursal en España (PCSIL SE). PCSIL SE es una sociedad registrada en España cuyo número de registro es el W0029839H y con sede social en Paseo de la Castellana 259C, planta 18, Madrid.
- Sus Servicios de Pago no podrán ser utilizados hasta que usted nos facilite la información necesaria para su identificación y cumplir con aquellos requisitos pertinentes de KYC y de prevención de Blanqueo de Capitales. Llevaremos un registro de esta información y de los documentos proporcionados de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios pertinentes.
- Para comprar una Tarjeta, el titular principal deberá tener como mínimo 18 años de edad. Se podrá solicitar al titular las pruebas necesarias para la confirmación y verificación del titular, además de su dirección actual. El titular tiene la obligación de ayudarnos a cumplir las normas aplicables a los requisitos de KYC y de lucha contra el Blanqueo de Capitales por parte de nuestra empresa. Nuestros requisitos regulatorios exigen que conservemos registros de la información y los documentos facilitados por usted, requisitos que usted también acepta tal y como se indica en la Cláusula 17. Para cumplir con los requerimientos legales, acerca de la normativa local, es imprescindible que nos facilite su documento de identidad de manera previa a la activación de la Tarjeta prepago para su uso.
- Podremos solicitar que nos proporcione pruebas del origen de los fondos con el fin de cumplir con nuestros requisitos reguladores en cuyo caso usted acepta proporcionar dicha evidencia inmediatamente. Usted declara y garantiza que las pruebas que nos proporcione estarán actualizadas y serán exhaustivas y exactas.
- Podremos revelar o confirmar sus datos personales con otras organizaciones y obtener más información acerca de usted con el fin de verificar su identidad y cumplir con la normativa sobre el blanqueo de capitales y demás legislación estatal. Dejaremos un registro de nuestra investigación en su archivo.

 

[Sauracat]

Tengo un amigo, que conoce a un amigo que dice que le han contado que lo que alguna gente hace es,
recargar la tarjeta crypto.com directamente con tarjeta visa, de eur a eur, eso queda registrado como recarga de tarjeta dentro de la red Visa y ya está, por la red Visa entra y por Visa sale.
Justamente por eso no puedes comprar criptos con su tarjeta, porque entonces si que queda un registro de compra de criptomonedas.

Vamos, que por parte de hacienda no pueden interpretar que ese dinero se esté dedicando a la compra de criptomonedas, es la recarga de una tarjeta prepago.